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Mar 15, 2015 0 Comments

House Hearing on Negotiations with Cuba Media Appearances, Media Mentions

WASHINGTON — “Past actions predict future results,” said Rep. Jeff Duncan (R-SC), the chairman of the House Subcommittee on the Western Hemisphere, in a hearing about the Obama administration’s recent efforts to “normalize relations” with Cuba.

On February 26, 2015, a day before the Obama administration would begin its second round of talks with Cuba, the Subcommittee held a hearing to determine how the negotiations would affect U.S. efforts to protect U.S. interests, advance human rights and aid the Cuban people.

To this hearing, the Subcommittee invited Fernando Menéndez from the Society for a Secure Free Society, Dr. José Azel from the Institute for Cuban and Cuban-American Studies, Dennis K. Hays from the Emergence Group and Chris Simmons, a former Counterintelligence Officer with the U.S Army…. Continue Reading »

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Mar 12, 2015 0 Comments

PDVSA, en la mira de EEUU por haber lavado $US 2.000 millones Media Mentions

El Departamento del Tesoro encontró que la petrolera estatal venezolana habría blanqueado dinero a través de la Banca Privada d’Andorra

Una investigación del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro estadounidense, reveló que la compañía con sede en Caracas lavó cerca de 2.000 millones de dólares a través de Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las cinco entidades financieras que operan en la pequeña nación europea ubicada entre España y Francia.

La red de lavado de Petróleos de de Venezuela (PDVSA) se movía a través de empresas fantasma con la ayuda de un alto ejecutivo de BPA, a quien se le abonaban “exorbitantes” comisiones para procesar las operaciones con dinero “derivado de la corrupción”, aseguró el FinCEN a través de un comunicado.

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Mar 12, 2015 0 Comments

¿Negocios sucios? Media Appearances, Television Appearances

Authors: JOSEPH HUMIRE

Joseph Humire joins CNN en Español to discuss transnational crime (Joseph Humire habla con CNN en Español sobre crimen transnacional).